"Акибанк" расторг договор c клиентом - в квартире по его адресу "прописались" 24 фирмы
В 2007 году "Акибанк" заключил договор банковского счета с ООО "Строй Решение" из города Набережные Челны, зарегистрированного изначально в Менделеевске. В соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, банк обязан устанавливать действительное место госрегистрации и местонахождение юрлица. А клиент банка должен сообщать в финансовое учреждение об изменениях в учредительных документах и изменении реквизитов.
Проведенная "Акибанком" проверка показала, что ООО "Строй Решение" зарегистрировано в Челнах по адресу: проспект Московский, дом 142, квартира 80 (более привычное челнинцам наименование - дом 52/20). Выяснилось, что данный адрес является местом массовой регистрации юридических лиц - здесь было зарегистрировано 24 фирмы. Исходя из этого, "Акибанк" решил расторгнуть договор, о чем направил клиенту уведомление, которое через некоторое время вернулось обратно с почтовой отметкой об истечении срока хранения. В итоге финансовое учреждение обратилось с исковым требованием в арбитражный суд о расторжении договора банковского счета. Судья Андреев посчитал требование "Акибанка" обоснованным и удовлетворил иск.
#новостичелнылтд