Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения в 4 финансово-потребительских кооперативах
Как показала прокурорская проверка, основные нарушения сводятся к несоблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов и о персональных данных пайщиков.
Зачастую пайщиков или новых членов кооперативов вообще не ставят в известность, как и где будет использоваться информация из их анкет. В документации попросту отсутствует подписанные членами кооперативов согласия на обработку персональных данных. Также в ряде кооперативов не разрабатывались правила внутреннего контроля и действий сотрудников по выявлению и препятствованию отмывания гражданами денежных средств.
По результатам проверки «КредоИнвест», «Ипотека Инвест», «КамаИнвестКапитал» и «Кредит Центр» направлено предписание об устранении нарушений, а в отношение двух руководителей кооперативов возбуждены административные дела за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации (персональных данных). Кооператорам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.