- В последнее время участились случаи мошенничеств в отношении граждан путем создания aинансовых пирамид, привлекающих денежные средства под различным предлогом: привлечение займов, в том числе выдача векселей, приобретение монет, драгоценных металлов, погашение кредитов, игра на рынке "Форекс" и т.д., - сообщил сегодня на брифинге замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Набережные Челны Венер Гибадуллин. - По уже поступившим заявлениям в текущем году были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО "Ипотека-Инвест", ООО "Сфера-Плюс", ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО "Древпром" и ООО "Росфинансинвест Групп".
Прежде чем куда-либо вложить деньги, полиция просит граждан обращать внимание на ряд косвенных признаков, по которым можно определить финансовые пирамиды. В рекламе их гарантируются огромные, а порой просто неправдоподобные доходы. Создается ореол очень профессиональной финансовой организации, принцип работы которой простому обывателю все
равно не понять, и приходится слепо доверять рекламе. Организаторы финпирамиды заботятся только о продвижении бренда фирмы, а о реальных проектах ничего не сообщается. Также должны насторожить и некоторые банки, которые предлагают делать вклады под неожиданно высокие проценты. Как правило, это признак готовящегося банкротства. Часто таким образом
руководство банка пытается решить личные финансовые проблемы в преддверии банкротства за счет вкладчиков.
Обычно верхушка пирамиды анонимная, хотя бывают исключения. Так, например, руководителя нашумевшего дела кредитно-потребительского кооператива "Ипотека-Инвест" установили, и с ним уже проводятся следственные действия. Об этом сообщил замначальника следственной части СУ УМВД России по г. Набережные Челны Рамзис Мухаметзянов. А вот руководитель ООО "Сфера-Плюс" объявлен в розыск. По уголовному делу кредитно-потребительского кооператива "Ипотека-Инвест", расследование которого длится уже 8 месяцев, установлено 479 потерпевших, внесших в данную финансовую пирамиду не менее 220 миллионов рублей. По ООО "Сфера-Плюс" установлено 350 вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей. Причем следователи отмечают, что среди установленных потерпевших есть такие, кто вкладывал деньги одновременно в три-четыре финансовых пирамиды.