В августе 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вскрыли деятельность организованной преступной группы, которая обналичивала денежные средства организаций, желавших уклонится от уплаты налогов. Инициатором незаконной банковской деятельности стал 34-летний житель Набережных Челнов Денис Окунь.

Он создал четыре независимые друг от друга группы, которые подыскивали клиентов. Три человека занимались бухгалтерским учетом и подготавливали документы на фирмы-однодневки. Деньги обналичивались через банкоматы, а затем привозились клиентам.

В общей сложности группа получила доход в сумме не менее 52 миллионов рублей. Были задержаны 13 человек, в ходе обысков в их квартирах было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, наркотики и автомобили. Что касается Дениса Окуня, ранее в СМИ сообщалось о его задержании. Однако сегодня пресс-служба МВД РТ опубликовала ориентировку на него и жену 32-летнюю Екатерину Окунь. В случае поимки, Денису Окуню грозит до 20 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества и ведение незаконной банковской деятельности.

#новостичелнылтд