Уголовное дело в отношении руководителей "финасовой пирамиды", на протяжении нескольких лет собиравших деньги с жителей Татарстана, передано в суд.

Преступная организация сначала под названием ОАО «Гарант Инвест», а затем - ПО «Гарант Кредит» и ПО «Регион Центр» действовала с 2003 по 2008 годы. Ее головной офис  располагался в Москве, а в регионах орудовала разветвленная сеть представительств. Мошенники долгое время удачно конспирировались и не попадали в поле зрения правоохранительных органов. А граждан обманывали, заверяя, что их деятельность полностью соответствует требованиям закона РФ «О потребительской кооперации» и защищенности со стороны государства.
Между тем все действия по сбору денег с населения строились по принципу банальной финансовой пирамиды. Доверчивые граждане делали денежные вклады под заведомо завышенные процентные ставки. А выплата процентов осуществлялась за счет средств вновь привлеченных пайщиков. Таким образом разветвленные сети пайщиков разрастались в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. А денежные ручейки из Татарстана и из других субъектов РФ стекались к руководителям преступной организации, которые, в конце концов, оказались на скамье подсудимых.
Уголовное дело было возбуждено в январе 2008 года. В настоящее время по нему проходит 15 обвиняемых. Им вменяются две уголовные статьи: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Установлено, что ими был причинен ущерб 1 632 жителям Татарстана на общую сумму около 200,5 миллиона рублей. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 миллионов рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим после приговора суда.
По материалу пресс-службы МВД по РТ